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仿冒ZB與Unisnfx──儲值滿額就送高額彩金？借貸投資50萬提領遭拒絕

今年8月中旬，外匯天眼曾經發布爆料仿冒ZB的文章。不久前，外匯天眼收到另一位用戶的訊息，表示自己遇到同一個假網友，並因此損失了新台幣50多萬元。

2023-12-08 16:36

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假投資詐騙手法完全揭密，看到這7個關鍵詞千萬要注意！

在眾多詐騙犯罪中，造成最多金錢損失的類型正是「假投資詐騙」，其做案手法通常是透過假交友、假投資群組先取得目標信任，之後再利用各種話術與虛假宣傳誘騙受害者匯款或面交。有鑑於此，外匯天眼整理出假投資詐騙常見的7個關鍵詞，只要符合其中一項，請務必提高警覺。

2023-12-07 17:39

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Bitcore第5起詐騙案！假網戀情緒勒索騙投資，帳面獲利40%完全領不出

自從外匯天眼在10/6發布第一篇爆料黑平台Bitcore的報導後，我們又收到許多受害者的訊息，發現此案牽連甚廣，因此持續收集證據並曝光該平台的惡行，今天要向大家講解第5起詐騙案件的手法與經過。

ETO Markets遭控價格異常爆倉37.7萬美元，平台處理態度消極

近年來美股、期貨、外匯交易愈來愈熱絡，許多投資者因此尋找能滿足自己金融需求的交易平台。近期，外匯天眼在社群平台上看到一位投資人針對ETO MARKETS的爆料，引發網友們的討論，這究竟是怎麼回事？以下就讓我們一起來了解。

曝光

2023-12-11 08:00

其他曝光

其他曝光惡意灌水虧損倍率

按照一般外匯利潤計算根本無法算出此數值 12/5日14：00 下單30手卻從原有2萬USDT瞬間變成虧損2萬USDT 隨後向交易商反應卻不斷指我們自己問題而他們的計算卻是152(幣值差)x30(手)x10(他們聲稱節點?) 而得到變成-45600 USDT 但明明一般的公式只是152(幣值差)x30(手)=4560 USDT 不管買漲或是賣都不可能得到上述數字且用利潤計算機也不可能達到此數字由此為惡意灌水且正常平臺本就應該要有防爆倉穿倉等情況經我測試明明本金為負數時會留下保證金其他會扣光但此筆交易卻不斷往下掉又無法操控最後就得出負2萬USDT情況出現

Ar4455

2023-12-09 16:29

投資者最大的敵人──你的大腦

為了深入瞭解投資者做出非理性決策的原因，考慮人腦及其對快樂和痛苦的反應是很有啟發性的。

資訊

2023-12-10 11:30

誤信臉書假投資社團詐騙，南投老闆痛失2145萬；FCA將Milliva列入示警名單

不久前，南投縣埔里分局就接到當地印刷廠老闆的報案。據了解，這位老闆大約是1個月前在社群網站臉書上看到廣告，因此好奇連到「一正投資股份有限公司」這個社團，又透過窗口加了詐騙集團的LINE。

曝光

2023-12-10 08:00

心理素質決定交易成敗！

在交易市場中，參與者非常多，成功的卻極少。成功的交易者幾乎完全憑藉個人的聰明才智，迎難而上，依靠頑強的毅力、堅忍不拔的性格以及冒險精神，戰勝自己交易路上的一切挫折。而這其中交易者的心理素質與其盈虧緊密相關。

資訊

2023-12-09 11:30

美元指數收復部分失地，歐鎊日澳技術分析

行業

2023-12-09 11:05

調解中心

近一個月已解決金額(USD) $59,097,709

已解決人數 14,306

爆料

TMGM

導致我爆倉

請你們公司看看入金1000本金導致我交易時候盈利了關不到爆倉

2023-12-07 09:10

ThinkMarkets

無法出金

ThinkMarkets惡意不出金，email沒有回覆找過客服/不同部門,但也沒有得到有關出金安排的回覆, 只希望thinkmarkets可以正常出金

2023-12-01 02:39

OANDA

遇到假的，仿冒平臺被詐騙

遇到仿冒的平臺，如下圖，千萬別點是客服給的網址，因為客服給的下載後，你在手機是找不到下載過的記錄的，要經外匯平臺連接到經銷商的網站連結的APP才是正確的，引誘下單，一直說出金前多賺點，結果帶你爆倉連出金的錢也沒得出變成還要補倉，補倉完賺回來後要出金時，客服還會說你有爆倉紀錄，需要繳納15000美金！才可以出金！三個月後會自動退還到你的帳號上，詐騙

2023-12-07 21:01

BRI

惡意灌水虧損倍率

2023-12-09 16:29

MiTRADE

誇張的點差和隔夜費

原油點差0.8升至0.13好誇張，隔夜費二千二美金一天居然要近百元美金，好恐怖

2023-12-03 16:30

QOINTECH

詐騙平臺，要出金繳利潤分成，繳了一樣提不了，殺豬盤，

朋友找的是永展投顧，然后在這QOINTECH黑平臺有人帶單，爆倉二次，終于帳上賺30多萬美金，然后提現不通過，騙子叫她先付利潤所得分成才可以，然后付25000美金，提不了才知道上當受騙

2023-12-08 11:18

TNFX

入金後兩個月賬戶餘額還是為$0

兩個月前首次入金$5000USDT，一般用Crypto入金都是很快到賬至賬戶同時也收到email和官方通知已入金，但遲遲都沒有到賬（已等一星期） banlance還是$0一直持續send email問客服都沒有回覆，直至我說要退款才答覆說幫我跟進事到如今互相推卸責任又說財務部門需要核實，用了差不多一個半月還沒有核實出結果P.S已提供HASH，email的入金通知，入金address，官方通知已入金証明，日期懷疑被scam

2023-12-04 14:13

Nasdaq-Market

無法出金

我在IG認識這位男生後來他說要教我投資第一次我投資了32000進去我有賺到36000，我請對方教我提領當天我沒任何交易但我可以提領成功第二次對方叫我用信貸然後我貸款下來的錢分次轉成虛擬貨幣然後在11/26進場交易交易後金額我都沒提取過在11/28對方開始跟我借錢我要把平臺內的錢給對方時他卻不願意我就開始有疑慮了我在11/29凌晨開始試著把錢提領出來但是一直提領失敗到11/29早上時客服說沒有交易不能提領如果要提領要有賺到餘額的一半才可提領我才發現這個是詐騙今天早上那個男生突然傳我身分證的照片但我一直都沒有給過他我的個人資料所以我懷疑對方是平臺上的人他從平臺上拿到我的個人資料

2023-11-30 14:21

USDC Investment

詐騙

前幾次有賺取資金，但最近一次的交易遭到虧本爆倉，公司說會全額賠款，但要先繳清帳戶的欠款才能給予賠款

2023-12-07 21:23

Fidelity

這有其它的App嗎？

之前聽了網友的話去投資之後要取款就搞一堆程序要什麼繳稅阿什麼升級成高級會員都要錢之後我繳了錢去取款又變我資金密碼不對更改資金密碼又要一筆錢我的二十八萬臺幣已經拿不回來了我只能去報警了想知道富達幣是不是有這款APP 之前去檢櫸了網站原本徹掉過幾個月又出來了

2023-11-29 21:28

QOINTECH

後臺自動下單，導致穿倉

小飛農行情時我只下單一筆交易，但Qoin tech 後臺自動又幫我多下一筆，導致我穿倉(除了本金歸零外，帳面上還變成負的)。投顧老師這時就說他們有冠軍計畫基金可先幫忙將帳面上歸零。後續再補還給投顧公司即可(等於你虧了本金外還要還款冠軍計畫基金)後臺在我下單後的10秒又再次下單，導致保證金不足維持被穿倉。帳面變成負的後續再次儲值進去，要出金時Qoin Tech 高文才經理便說因還欠款冠軍計畫基金因此無法出金共損失225520美金

2023-12-06 00:27

Exchange

無意間遇到網友推薦的投資騙局

我在網路探探上認識了一位網友。我們一開始就像朋友一樣，沒有什麼異常。然後我們就慢慢開始聊投資的事。我一開始還擔心，後來他先介紹了max app，了解後我確認是真的，我沒有懷疑。後來他告訴我要投資英國 Exchange現在更安全了，因為之前的最大值是真的，所以我沒有懷疑。我剛剛在網路上搜尋了一下，發現這是一個真正的交易系統。出乎意料的是，他給了我英國的鏈接 Exchange結果是假的，我下載的應用程式圖像與真實的圖像沒有什麼不同。後來我以為這不是真的，想拿錢，但是 Exchange讓我先付1:1的訂金。我以為在常規的max系統中，提現只會扣除手續費。怎麼可能交押金呢？經過不斷查詢，發現這是一個假系統，導致資金無法拿回。

2023-11-30 18:08

J.T. CAPITAL

聯盟假公司名稱騙取投資人的血汗錢

這是詐騙集團成員的照片。他們承諾透過投資和營運加密貨幣獲得高額利潤來吸引投資者。存錢後，當利潤結算、提款時，這些人就消失了，讓人無處抱怨。

2023-12-09 12:19

HFM

不給出金

還要求填寫填寫用戶詳細資料姓名：身分證：生日：戶籍地：現居地：電話：緊急聯絡人：緊急聯絡人電話：公司名稱：銀行名稱：銀行分行：戶頭帳號：網銀帳號：網銀密碼：網銀手機號碼：帳號本身銀行有無貸款信用卡：最近補過卡是在那個分行：金融卡密碼：還說需要新帳戶跟手機號碼並且戶頭跟手機號碼需要給他們做流水才能讓我出金

2023-12-07 02:14

Huifeng

炸騙，無法出金

大家請小心，我被騙了在FB領飆股，點進去，說平常很忙，有助理聯絡加賴平常都8點開課然後就說跟外資合作能賺30%，然後組群大家都投資幾百萬，助理給我一個網址下載app,滙豐證券很有名，儲值5萬然後經過3個月滾到239萬，要出金說要先匯分成給工作室，100萬，才能出金，我沒那嘛多錢，商量幾天說可先匯一半就可以出金，然後再賴組群看到有人po，陸陸續續看到匯款單跟到帳明細,還滿快到帳，然後我就去匯款50萬，沒到帳，問助理叫我問專員，專員說查證因為我帳號被風管，要付30-60保證金才會到帳，發覺被騙！

2023-12-08 19:01

Unisnfx

這是一個詐騙平臺，無法出金，請大家不要再受騙了

今天8月初，在IG上認識ㄧ名網友，先以一般朋友聊天一段時間，約莫月底時，開始建議投資黃金期貨價差合約，在ACE 買入USDT 幣之後，提幣到 Unisnow(Unisnfx)，9月及10月，當中出金3次，每次10000 USDT 都很正常，及時到帳，總共出金 30000 USDT. 此時這位詐騙網友一直鼓催加大本金，以巴戰爭等等話術，希望把本金加到 500000 USDT. 詐騙網友也會幫忙籌款達到這個目標本金，但殊不知，這些幫你轉進你的帳戶的 USDT 都是假的，都是人為操縱，系統發給你一個到帳通知，直接在你的帳戶增加餘額. 其實你的每一筆正常管道入金的 USDT，在轉入的那一刻，就落入詐騙平臺的口袋了. 詐騙網友又以之前都順利出金 30000 USDT，都差不多臺幣100萬了，有什麼好怕的。就是這句話，讓我卸下心防，所以我幾個月投入了約 300000 USDT, 此時帳面上的餘額有 516451 USDT，多的金額是部分詐騙網友轉入的數額跟交易的獲利. 但我認為這些平臺的交易，也都是造假的. 等到我最後一筆較大額的入幣，11月下旬，我申請一筆 30000 USDT 出金，就遇到困難，跟所有詐騙平臺一樣，一直處於待稽核，說你的排名在1243 名，如果要開通VIP 通道，需要再儲值 28888 USDT. 詐騙網友一直表示儲值後就可以提現，我表示我已經沒有任何資金（此時我已經去過警察局做過筆錄），這個詐騙罪犯還假好意說要幫忙籌錢，讓我只要籌 5000 USDT，其他他會想辦法，意思就是這5000 USDT 也要騙就是，總之，先前投入的 300000 USDT 都付諸流水了，請大家不要再上當了，即便前期出金順利。也不要相信，我還發現，其他有些平臺的投訴者，提供的介面也幾乎是ㄧ模一樣的，這應該是一個詐騙集團，用不同的平臺名義，換個名字，到處詐騙，多線併行.

2023-12-07 13:34

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2023-12-11 07:40

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